لائحة المصارف والمؤسسات والأفراد الذين وقعوا في عملية الاحتيال

تكشفت أمس معلومات إضافية بشأن قضية الاحتيال الهائلة التي قام بها المستثمر الأمريكي برنارد مادوف المستشار في بورصة نيويورك "وول ستريت" والرئيس السابق لمجلس إدارة البورصة الإلكترونية "ناسداك"، حيث أعلن نحو 40 بنكا
وشركة تأمين وصناديق استثمارية في العالم، تكبدها خسائر طائلة جراء الاحتيال.
وكانت محكمة نيويورك ومكتب التحقيقات الفيدرالي "إف. بي. آي" قد أعلنا الأسبوع الماضي توقيف برنارد مادوف المستشار في بورصة نيويورك "وول ستريت" بتهمة التورط في عملية احتيال واسعة تتعلق بـ 50 مليار دولار.

وقال المدعي العام ليف داسان و"إف. بي. آي" حينها إن حكما بالسجن حتى 20 عاما ودفع غرامة قد تبلغ خمسة ملايين دولار، يمكن أن يصدرا على مادوف (70 عاما)، إذا أدين في قضية إنشاء شركة احتيالية موازية.
وأضاف البيان أن مادوف كشف الأربعاء الماضي لموظفيه في شركة برنار إل مادوف إنيفستمنت سيكيوريتيز (إل إل سي)، أنه أسس شركة غير مشروعة، وأوضح لهم أنه "انتهى ولم يعد يملك شيئا وخسر نحو 50 مليار دولار".
واعترف بأنه أنشأ شركة مالية هائلة، لكنه أكد أنه سيسلم نفسه للسلطات بعد دفع ما تبقى له من أموال وتبلغ بين 200 و300 مليون دولار في شركة أخرى، لتسديد ديونه "لبعض الموظفين وعائلته وأصدقائه".

لائحة المصارف والمؤسسات والأفراد الذين تطولهم عملية الاحتيال الهائلة التي قام بها المستثمر الأمريكي برنارد مادوف تطول ساعة بساعة وتمتد لتشمل كل أصقاع العالم

إسبانيا

- سانتاندر: 2.33 مليار يورو.
- بنك بي بي في أيه: 300 مليون يورو
- بحسب وزارة الاقتصاد، تسعة صناديق تقاعد وثلاث شركات تأمين معرضة للاحتيال بما يمثل 38 مليون يورو في الإجمال.



فرنسا

- ناتيكسي: 450 مليون يورو.
- بي. إن. بي - باريبا قد يخسر 350 مليون يورو.
- كريدي موتويل - سي آي سي قد يخسر حتى 90 مليون يورو.
- البنك الفرنسي البلجيكي (ديكسيا) قد يخسر 85 مليون يورو وقد يتعرض زبائنه لخسارة 78 مليون يورو في الإجمال.
- سوسييتيه جنرال: "يتعرض بصورة محدودة إذ إن خسارته قد تكون أقل من 10 ملايين يورو" مثل كريديه أجريكول (الاعتماد الزراعي) وشركة التأمين جروباما.

سويسرا

تقدر الخسائر بما بين 5 و10 مليارات دولار.
- بنك يونيون بانكير بريفيه (الاتحاد المصرفي الخاص): 1.26 مليار فرنك سويسري (1.08 مليار دولار)
- البنك الخاص رايخموث آند كومباني: 385 مليون فرنك سويسري (333 مليون دولار).
- بنك بينيديكت هنتش في جنيف: 56 مليون فرنك سويسري (48.45 مليون دولار).
- شركة أي. آي. إم جروب: 230 مليون دولار.

إيطاليا

- يونيكريدت: 75 مليون يورو.
- بانكو بوبولاري: 68 مليون يورو

بريطانيا

- إتش. إس. بي. سي: يتعرض لخسارة مليار دولار.
- رويال بنك أوف سكوتلاند: خسارة محتملة بقيمة 600 مليون دولار.
- صندوق الاستثمار مان جروب: 360 مليون دولار.

هولندا

- فورتيس: خسارة محتملة بقيمة مليار يورو.

اليابان وكوريا الجنوبية

- في اليابان نومورا هولدينجز أعلن خسارة محتملة يمكن أن تصل إلى 303 ملايين دولار.
- أوزورا بنك يتحدث عن خسارة محتملة بقيمة 101 مليون يورو.
- في كوريا الجنوبية: قد تصل خسارة شركات مالية وتأمين إلى 95 مليون دولار، منها 50 مليونا تستثمرها شركة واحدة.

النمسا

- البنك النمساوي الخاص ميديسي يتعرض لخسارة قدرها 2.1 مليار دولار من الاستثمارات في صندوقين دوليين تطولهما عملية الاحتيال المفترضة لمادوف.


الولايات المتحدة

- أكبر الضحايا المعروفة حتى الساعة هو فيرفيلد جرينويتش جروب لإدارة الأصول والتي اعترفت بالتعرض لخسارة تصل إلى 7.5 مليار دولار من المنتجات التي يديرها برنارد مادوف.

- صندوق إسكوت بارتنرز قد يتعرض لخسارة تصل إلى 1.8 مليار دولار بحسب "نيويورك تايمز".

- مؤسسات كبيرة عدة أنشأها أفراد يهود معرضة للخطر لأنها استثمرت كثيرا من الأموال لدى مادوف المستثمر الذي كانت تضع فيه كل ثقتها.

وهكذا يتوقع أن تعلن مؤسسة جي. أي. إتش. تي. التي أنشأتها جان وكينيث ليفي تشرتش إفلاسها مثلها مثل "تشيز فاميلي فاونديشن" التي يديرها أفراهام إنفلد. كذلك تكبدت مؤسسة ستيفن سبيلبيرج ومؤسسة إيلي فيزل خسائر.

وخسر كارل وراث شابيرو الواهبان السخيان لمتحف الفنون الجميلة في بوسطن 40 في المائة من ثروتهما.

ومؤسسة الترويج العقاري مورتيمر زاكرمان خسرت 30 مليون دولار

اين المشاركات

جزاك الله خيرا